Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов Альпина Паблишер ООО 978-5-9614-1466-0, Шатен П-Л., Макдауэл Дж., Муссе С. и др

Цена: 1359 1092 руб.

Цены на книгу в магазинах:
	Лабиринт	- 646 руб. 0%
	Буквоед	- 1092 руб. 0%
	book24 RU	- 1092 руб. 0%

Категория: Научно-популярная литература, Государство и право, Правоохранительные органы

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Над созданием книги трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.