Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм Альпина Паблишер 978-5-9614-1466-0, Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик

Цена: 646 руб.

Цены на книгу в магазинах:
	Лабиринт	- 646 руб. 0%
	book24 RU	- 1092 руб. 0%
	Буквоед	- 1092 руб. 0%

Категория: Экономика

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.